14 fois plus petit que la France, ce pays balte aurait blanchi 200 mds EUR

Quatorze fois plus petite que la France par sa superficie, l’Estonie serait devenue la capitale mondiale du blanchiment d’argent sale après s’être retrouvée dans un énorme scandale de corruption à la suite d'une enquête du Département de la justice des États-Unis, relate Reuters.

La branche estonienne de la Danish Danske Bank est au centre d'un scandale de blanchiment d'argent d'un montant de 200 milliards d'euros (230 milliards de dollars), lit-on dans un article de The Financial Times.

Dans un communiqué cité par Reuters, la banque a déclaré avoir «reçu des demandes d'informations du Département de la justice des États-Unis (DOJ) dans le cadre d'une enquête pénale relative à la succursale estonienne de la banque menée par le DOJ» et qu'elle coopérait en la matière.

Le mois dernier, la banque a annoncé avoir enregistré des opérations «suspectes» pour un total de 230 milliards de dollars par le biais de sa succursale estonienne entre 2007 et 2015. La banque centrale estonienne a admis avoir enregistré plus d'un billion de dollars de flux monétaires entre 2008 et 2017.

Le nombre inclut tous les flux, y compris les transactions des résidents et des non-résidents, a déclaré un porte-parole de l'institution. La banque centrale n'atoutefois pas précisé quel genre de transactions elle considérait comme «suspectes».

L'Estonie est le 100e pays du monde avec le produit intérieur brut (PIB) de 25,9 milliards de dollars (données pour l'année 2017), selon la Banque mondiale.