Le 20 décembre 2002, pour des efforts insuffisants produits par l'Ukraine dans la lutte contre le blanchissement de l'argent sale, le GAFI avait recommandé à ses 29 membres de vérifier avec plus de soin toutes les opérations financières effectuées par leurs partenaires dans ce pays.
Plusieurs Etats, dont le Canada, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Suède, avaient décrété des sanctions contre l'Ukraine.
Plus de 30 banques ukrainiennes avaient fait savoir qu'elles éprouvaient des difficultés en réalisant leurs opérations économiques extérieures.
Pendant les deux mois suivants, l'Ukraine, conformément aux recommandations du GAFI, avait durci les mesures appelées à empêcher le blanchiment de l'argent sale.
