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    La Russie va se doter d'une conception de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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    MOSCOU, 6 décembre - RIA Novosti. Une conception nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vient d'être élaborée en Russie, a annoncé ce lundi aux journalistes le directeur du Service fédéral du monitoring financier Viktor Zoubkov.

    "Le travail est achevé, le document a été préparé sans retard. Il est à l'étude au gouvernement et je pense qu'il sera communiqué au président tout prochainement", a-t-il dit.

    Le document reflète la situation réelle qui existe en Russie dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux criminels et contient des mesures tendant à améliorer l'efficacité de cette lutte, a-t-il poursuivi.

    Les auteurs du document proposent entre autres de modifier la législation en vigueur mais ces modifications ne sont pas substantielles car la loi russe est d'ores et déjà adaptée au droit international et ne doit pas subir de changement considérable, a dit le directeur du Service fédéral.

    Par exemple, le document ne comporte aucune disposition proposant d'élargir la liste des organisations obligées à informer le Service fédéral du monitoring financier des opérations douteuses. La loi en vigueur "tient compte pratiquement de toutes les conditions et recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)", a expliqué Viktor Zoubkov.

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