La police a interpellé à Moscou un groupe de banquiers clandestins soupçonnés de blanchiment de fonds d'origine criminelle, a annoncé lundi à RIA Novosti un responsable du ministère de l'Intérieur, le général de police Andreï Kemenev, précisant que le montant des opérations dépassait 2,3 milliards d'euros par an.
"Il a été établi que les personnes interpellées (…) pratiquaient clandestinement des activités bancaires au profit de mafias ethniques opérant sur le territoire de la Russie. Les fonds provenant des activités illégales de ces mafias étaient virés sur des comptes de sociétés fictives pour être transférés par la suite au Caucase, en Asie centrale et dans les pays du Proche-Orient", a indiqué le général.
Selon M. Kemenev, la police soupçonne des employés d'institutions financières d'être impliqués dans ces opérations de blanchiment.
"Ces dernières portaient sur un montant supérieur à 90 milliards de roubles (2,3 milliards d'euros) par an", a conclu l'interlocuteur de l'agence.
Russie: interpellation de banquiers blanchissant des fonds mafieux
12:20 26.03.2012 (Mis à jour: 16:05 05.10.2015)
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La police a interpellé à Moscou un groupe de banquiers clandestins soupçonnés de blanchiment de fonds d'origine criminelle, a annoncé lundi à RIA Novosti un responsable du ministère de l'Intérieur, le général de police Andreï Kemenev, précisant que le montant des opérations dépassait 2,3 milliards d'euros par an.
