Zoobia Shahnaz, âgée 27 ans, a été arrêtée mercredi. Selon le portail du ministère, entre mars et juillet, la femme obtenait des prêts avec de faux documents et achetait des Bitcoins. Au total, elle a réussi à blanchir environ 85.000 dollars destinés au soutien du terrorisme.
Selon des responsables fédéraux, après que la femme a blanchi de l'argent au Pakistan, en Chine et en Turquie, elle a «prévu d'aller en Syrie et de rejoindre Daech».
Zoobia Shahnaz a été arrêtée en juillet, au moment où elle cherchait à se rendre en Syrie. Bien qu'elle nie sa culpabilité, elle est menacée de 30 ans de prison.
Auparavant, la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a mis en garde contre l'aspect hautement spéculatif du Bitcoin et souligné que l'une des missions de la Fed était de s'assurer que les banques sous sa supervision «surveillent de manière appropriée » les éventuelles opérations de blanchiment d'argent dont elles sont responsables.
