Un mafieux russe dans le collimateur de la justice US

© RIA Novosti . Ekaterina Chesnokova / Accéder à la base multimédiaKommersant
Kommersant - Sputnik Afrique
S'abonner
Le Parquet du district sud de New York accuse l'homme d'affaires russe Alimjan Tokhtakhounov d'avoir dirigé deux organisations criminelles internationales impliquées dans les jeux illégaux sur le territoire américain, écrit jeudi le quotidien Kommersant.

Le Parquet du district sud de New York accuse l'homme d'affaires russe Alimjan Tokhtakhounov d'avoir dirigé deux organisations criminelles internationales impliquées dans les jeux illégaux sur le territoire américain, écrit jeudi le quotidien Kommersant.

Leurs clients seraient des "multimillionnaires et des multimilliardaires russes, ukrainiens et américain" et l'argent était blanchi via des sociétés fantômes enregistrées à Chypre.

Les autorités américaines ont annoncé la fin d'une grande enquête à laquelle ont participé plusieurs services de renseignement américains. 29 membres de deux organisations criminelles internationales ont été interpelés mardi dernier à New York, à Philadelphie, à Détroit et à Los Angeles. La plupart sont originaires des pays de l'ex-URSS. Cinq suspects sont recherchés.

Tous sont accusés de blanchiment d'argent et d'organisation de jeux clandestins sur le sol américain. Le préjudice est estimé par l'enquête à 100 millions de dollars.

Selon les autorités, les organisations étaient dirigées par Alimjan Tokhtakhounov, alias Taïwantchik. Ce dernier contrôlait l'activité des sociétés fantômes enregistrées à Chypre et gérait les conflits entre les acteurs du business illégal.

Les enquêteurs soulignent que les dettes des clients du groupe criminel atteignaient souvent des "centaines de milliers et des millions de dollars". Pour payer les siennes, l’un des joueurs a notamment dû transmettre les droits de gestion de son entreprise qui travaillait dans l'approvisionnement d'eau dans le Bronx, estimée à 2 millions de dollars.

En 2002 les autorités américaines avaient accusé Taïwantchik de tentative de corrompre les juges de patinage aux JO de Salt Lake City. A la demande de la police américaine, Tokhtakhounov avait été arrêté en Italie mais les autorités du pays avaient refusé de l'extrader aux USA.
Après cela, l'homme d'affaires qui niait sa culpabilité a déménagé à Moscou.

George Venizelos, du FBI, a déclaré que l'enquête avait réussi à déterminer la "véritable ampleur du crime organisé russe". "L'activité de l'organisation était gérée par un criminel russe connu dans le monde entier. Les accusés contrôlaient des mises de plusieurs millions de dollars faites par des millionnaires et des milliardaires", a-t-il déclaré.

Selon le procureur, les organisations criminelles subordonnées à Tokhtakhounov aux Etats-Unis étaient dirigées par Vadim Trintcher et ses fils, Vadim et Evgueni. Ils prenaient les mises de plusieurs millions sur les compétitions sportives faites par les "oligarques russes et ukrainiens". De plus, les membres de l'organisation contrôlaient un réseau de casinos clandestins aux USA, où se rendaient des sportifs de haut niveau, des célébrités hollywoodiennes et des hommes d'affaires de Wall Street.

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала