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    URGENT Démantèlent d'un groupe qui blanchissait en Russie l'argent tiré de la vente de stupéfiants

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    MOSCOU, 21 juillet - RIA-Novosti. Le Service fédéral pour le contrôle des stupéfiants (FSKN) a démantelé l'organisation criminelle qui procédait en Russie à des opérations illicites sur les fonds tirés de ventes d'articles de contrebande et de stupéfiants, a appris RIA-Novosti auprès du centre de la communication du Service.

    "Il a été établi qu'un système clandestin de transferts internationaux sous le nom de code Khavala opérait à Moscou depuis 2003", a annoncé le FSKN dans un communiqué de presse jeudi.

    En un mois, des opérations d'un montant de plus de 400 millions de roubles (1 dollar = 28,67 roubles) étaient réalisées par le truchement de ce réseau financier clandestin.

    Le réseau qui a été constitué par des ressortissants de pays du Proche- et du Moyen-Orient disposait de filiales dans divers pays.

    "Son fonctionnement permettait de réaliser des opérations monétaires et de change, de réaliser des transferts de fonds sur le territoire de tout Etat où il existait une importante communauté afghane et, à des personnes physiques, d'avoir des comptes de règlement. Le système était activement utilisé par les personnes impliquées dans la vente d'articles de contrebande et de stupéfiants", rapporte le FSKN.

    Pour assurer le fonctionnement stable de Khavala, le réseau clandestin faisait appel à des complices dans des banques d'affaires légales russes. Dans le but de camoufler les opérations illicites d'exportation de devises de Russie, les complices du réseau procédaient à des opérations de change et établissaient de faux contrats d'exportation de marchandises et de services.

    Aux termes de l'article du Code pénal russe traitant des activités bancaires illicites et du blanchissement de capitaux, une action en justice a été intentée.

    "Le 18 et le 19 juillet 2005, des actes d'instruction urgents ont été menés à Moscou et dans la région de la capitale. Une trentaine de personnes ont été interrogées, des preuves irréfutables ont été obtenues", a annoncé le centre de communication du FSKN.

    Des perquisitions ont permis de déceler des preuves de transferts illicites de devises, de saisir des passeports établis pour les mêmes personnes, dont les dirigeants de Khavala.

    Il a été en plus saisi plus de 200 000 dollars, des armes non enregistrées, des sceaux et des formulaires originaux de sociétés écrans utilisés pour monétiser des fonds et des transferts bancaires internationaux, a-t-on encore indiqué au centre de la communication du FSKN.

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