Ce concept a été élaboré par un groupe de travail interministériel, plusieurs ministères et administrations, y compris le FSFM.
Viktor Zoubkov a espéré que le FSFM pourrait coordonner les efforts déployés pour l'application de ces mesures.
À son avis, son administration ne cède en rien aux meilleurs services d'intelligence économiques du monde.
"En 2004, près de 1 500 dossiers regroupant plusieurs centaines de milliers de transactions ont été envoyés au parquet. Beaucoup de ces dossiers font l'objet d'enquêtes judiciaires, et la justice a déjà statué dans nombre de cas", a-t-il précisé.
"Ce sont principalement des dossiers volumineux, soit plusieurs millions de dollars ou des dizaines de millions de roubles", a déclaré le directeur du FSFM.
Un grand travail se poursuit dans le cadre du Groupe régional eurasien qui réunit les pays membres de la CEEA (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizie et Tadjikistan), mais aussi à titre d'observateurs les pays du G-8, excepté le Canada.
"Nous espérons que le Canada va nous rejoindre bientôt", a-t-il dit. Le travail pratique se poursuit, il y a le secrétariat et les groupes de travail sur la législation, la méthodologie et l'assistance technique.
"Début juin, le GAFI se réunira pour une session plénière à Singapour, et nous allons présenter notre rapport", a promis Viktor Zoubkov.
