Prenant la parole lundi lors de la présentation du projet du Conseil de l'Europe concernant la lutte contre le blanchiment des revenus illicites en Russie, Viktor Zoubkov a relevé que l'adhésion de la Russie au GAFI pourrait se produire au cours de la prochaine session plénière de cette organisation qui se tiendra à la mi-juin à Berlin.
Viktor Zoubkov a annoncé qu'une mission du GAFI arriverait à la fin du mois d'avril en Russie pour constater les progrès réalisés en la matière dans le pays.
Il a rappelé que consécutivement aux modifications apportées à la législation russe et à la mise en place en Russie d'une structure en charge de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale, au mois d'octobre dernier le GAFI avait exclu la Russie de la liste noire des pays qui ne combattent pas la légalisation des revenus illicites. La Russie jouit désormais du statut d'observateur, ce qui lui permet de prendre part aux travaux des groupes de cette organisation.
Selon Viktor Zoubkov, au mois d'avril des délégations du Comité russe de contrôle financier ont pris part à plusieurs réunions de groupes de renseignements financiers de l'organisation internationale, notamment à la réunion du groupe de Rome d'experts en charge de la lutte contre le financement du terrorisme dans le cadre du G8.
Viktor Zoubkov a également annoncé que le comité préparait la signature d'un accord de coopération et d'échanges d'informations avec les services de renseignements financiers d'autres pays. De tels accords ont déjà été passés avec la République tchèque, la Belgique, l'Italie, le Panama, la France et l'Estonie. Des accords ad hoc devaient être passés en avril-mai avec les structures de renseignements financiers de la Grande-Bretagne et de la Pologne.
Le patron du Comité russe de contrôle financier a souligné que le financement du terrorisme revêt un caractère transnational et que seule la coopération des organes nationaux spécialisés permettra d'en venir à bout.
